Praktinis pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimas NT brokerio veikloje.
- Kokius kliento duomenis ir dokumentus reikia rinkti ir saugoti?
- Kaip atpažinti įtartinus sandorius?
Taip pat Lewben atstovės atsakys į konferencijos metu užduotus klausimus bei kitus verslo pusryčių dalyvių klausimus.
Lewben, UAB savo klientams teikia teisės, mokesčių, verslo konsultavimo paslaugas. Agnė Daukšienė vadovauja Finansų ir bankininkystės paslaugų komandai, kurios viena iš veiklos krypčių yra atitikties paslaugos tiek reguliuojamoms finansų įstaigoms, tiek nereguliuojamiems subjektams, Monika Narbutaitė specializuojasi pinigų plovimo prevencijos srityje. Konsultuoja praktiniais pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse veikiančias elektroninių pinigų įstaigas, sutelktinio finansavimo platformų operatorius, valdymo įmones, taip pat kitus įpareigotus subjektus – buhalterinės apskaitos įmones, teisines ir mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančias įmones, logistikos bendroves ir kt.
Renginys įvyks Technopolis PENTA, Ozo g. 12 a, Vilnius
REGISTRUOTIS Į RENGINĮ (gruodžio 6 d. 9:30-11:30):
LNTVA nariams: 2 €+PVM
ne nariams: 20 €+PVM